Литовская Olympic Casino Group Baltija оштрафована почти на 8,4 млн евро за серьезные нарушения нормативных требований, связанные с делом о хищении средств BaltCap.
Власти Литвы установили, что оператор казино, входящий в Olympic Entertainment Group, не отслеживал должным образом подозрительные транзакции и поощрял игорную зависимость ключевого подозреваемого в расследовании крупного финансового преступления.
Расследование Управления по надзору за азартными играми (LPT) показало, что Olympic Casino не предприняло достаточных мер для определения происхождения средств литовского бизнесмена Шарунаса Степукониса в период с декабря 2016 года по июнь 2021 года.
Мониторинг его транзакций казино был признан «формальным и неэффективным», несмотря на очевидные тревожные сигналы, которые должны были вызвать сообщения о подозрительной деятельности в органы власти.
«Вместо того, чтобы выяснить, есть ли у Степукониса проблемы с азартными играми, или сообщить об этом в надзорный орган, Olympic Casino подтолкнуло его играть еще больше.
Для него был подготовлен индивидуальный пакет поощрений. На это было выделено в общей сложности 1,3 млн евро. Этот «бонус» можно было потратить только на азартные игры. Также были выделены другие поощрения», — заявил директор LPT Виргиниюс Даукшис.
Штраф был рассчитан на основе 6,4 млн евро, которые Степуконис проиграл в Olympic Casino в Литве, с дополнительными штрафами, наложенными за то, что компания не сотрудничала во время проверки.
Помимо этого следователи выявили пять фактов нарушений законов о борьбе с отмыванием денег и азартными играми.
Между тем, более широкое расследование хищения активов из фонда прямых инвестиций BaltCap продолжает расширяться.
Европейская прокуратура и Служба расследования финансовых преступлений расширили свое расследование, включив в него потенциальные нарушения, связанные с хищением, незаконной предпринимательской деятельностью, уклонением от уплаты налогов, мошеннической бухгалтерией и отмыванием денег на сумму более 42 млн евро.
Обвинения были выдвинуты и против эстонской игорной компании и ее генерального директора. Власти пытаются взыскать около 31,6 млн евро с эстонской компании и более 5,1 млн евро с литовской игорной компании.
Доказательства свидетельствуют о том, что Степуконис проиграл более 35 млн евро в азартных играх в литовских и эстонских казино. Он остается главным подозреваемым по делу и продолжает жить под превентивными мерами.
Не забудьте подписаться на наш телеграм-канал!
