Центральный банк Турции (TCMB) подтвердил приостановку лицензий Pay Fix и Aypara в рамках расследования незаконных азартных игр.
За последние дни в СМИ появились сообщения об аресте председателя Pay Fix Эркана Корка, а также нескольких других ключевых лиц, связанных с компанией.
По данным Совета по расследованию финансовых преступлений (MASAK), эти компании обработали миллионы транзакций для нелегальных букмекерских сайтов, причем значительная часть платежей осуществлялась через криптовалюту.
В Турции азартные игры, как в наземных заведениях, так и онлайн , полностью запрещены, за исключением государственной национальной лотереи Millî Piyango İdaresi, которая также предоставляет некоторые онлайн-услуги в сфере ставок и игр.
Позже Центральный банк Турции объявил об отзыве лицензий электронных денежных учреждений (EMI) у Pay Fix и Aypara на фоне множества арестов, связанных с незаконными азартными играми.
Лицензия EMI указывает на то, что платежная компания занимает уровень ниже розничного банка в финансовой иерархии. Такие компании могут обрабатывать платежи и выполнять транзакции аналогично банкам, но не имеют права предоставлять кредиты или ипотеку.
Центральный банк заявил, что будет продолжать «мониторинг и аудит с проактивным подходом, чтобы обеспечить надежную, бесперебойную, эффективную и результативную работу платежных и электронных денежных учреждений».
«В этом контексте подготовленные отчеты расследований передаются соответствующим государственным органам и организациям для рассмотрения в рамках их компетенции», — отметил банк.
«Жесткая борьба»
Аресты в двух финтех-компаниях произошли в рамках масштабной кампании против нелегального игорного бизнеса в Турции, где подобная деятельность широко распространена, особенно в сфере футбольных ставок.
Многие игроки предпочитают нелегальных операторов, так как те предлагают более выгодные коэффициенты и бонусы по сравнению с государственными платформами. Однако при этом часть пользователей даже не осознает, что делает ставки на нелицензированных сайтах.
В январе турецкое правительство приняло новую директиву по борьбе с незаконными игорными сайтами, расширив полномочия контролирующих органов. Тогда министр финансов Мехмет Шимшек заявил, что страна «ведет жесткую борьбу с нелегальными букмекерскими компаниями и игровыми платформами».
Национальная лотерейная комиссия Турции (MPI) также сообщила, что в 2023 и 2024 годах было заблокировано более 233 000 нелегальных сайтов. Большинство из них были зарегистрированы в США, Армении и Нидерландах.
Кроме того, Турция остается одной из стран, активно блокирующих зашифрованную платформу социальных сетей и мессенджеров Telegram. Это связано с опасениями относительно наркоторговли, распространения порнографии и экстремизма на платформе. Еще одной причиной блокировок стало активное развитие нелегального игорного бизнеса, в частности крипто-казино.
Нa забудьте подписаться на наш телеграм-канал!
